Banánkereskedő hálózatot számolt fel a NAV – 3,7 milliárdos áfacsalás bukott le a Nagybanin

130 raklap banánt is lefoglalt a NAV

Nagyszabású akcióban számolt fel egy, a gyanú szerint szervezetten működő áfacsaló hálózatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a budapesti Nagybani Piacon. A nyomozók szerint a zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó céghálózat éveken át fiktív számlázással és úgynevezett bukó cégek bevonásával kerülhette el az adófizetést, amellyel mintegy 3,7 milliárd forintos kárt okozhatott a költségvetésnek.

A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozása szerint a vállalkozás főként az Európai Unió tagállamaiból importált nagy mennyiségben zöldséget és gyümölcsöt, elsősorban banánt. Az árut ezt követően magyarországi és más uniós partnereknek értékesítették.

A nyomozás adatai alapján a jelentős importforgalom miatt a társaságnak komoly áfafizetési kötelezettsége keletkezett volna, ezt azonban a gyanú szerint nem teljesítették. Ehelyett olyan számlákat használtak fel, amelyek mögött valós gazdasági teljesítés nem állt. A hatóságok szerint a rendszer működtetésében egy férfi és egy nő kulcsszerepet játszott, akik több, különböző feladatot ellátó céget – köztük átszámlázó és úgynevezett bukó vállalkozásokat – is irányítottak.

A NAV egyszerre 50 helyszínen tartott kutatásokat és bizonyítékgyűjtést. A műveletben bűnügyi revizorok, pénzügyi nyomozók és informatikai szakemberek is részt vettek, akik számítógépes adatokat, dokumentumokat és vagyontárgyakat foglaltak le.

A razzia során a nyomozók egy jelentős banánkészletre is rábukkantak. A mintegy 130 raklapnyi gyümölcs gyorsan romló árunak számított, ezért a hatóságok haladéktalanul elrendelték a kényszerértékesítését. Az árukészletet rövid idő alatt értékesítették, amelyből hozzávetőleg 20 millió forint folyt be.

A lefoglalt banán azonban csak egy része volt a biztosítási intézkedéseknek. A költségvetési kár megtérülésének érdekében bankszámlákat is zároltak, emellett több nagy értékű gépjárművet is zár alá vettek.

Az ügy feltételezett irányítóját a NAV Merkur bevetési egysége fogta el. Az eljárás során összesen hét embert hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük öten szabadlábon védekezhetnek, míg két személy esetében a Budai Központi Kerületi Bíróság 30 napos letartóztatást rendelt el.

A NAV az elmúlt években több hasonló, úgynevezett körhintacsalási és számlázási ügyet is felderített. Az ilyen konstrukciók lényege, hogy valós kereskedelmi tevékenység mögé fiktív számlázási láncokat építenek, amelyek segítségével jogtalanul csökkentik vagy teljesen elkerülik az áfafizetést. Az ilyen bűncselekmények különösen jelentős bevételkiesést okozhatnak az államnak, ezért a pénzügyi nyomozók kiemelt figyelemmel kezelik ezeket az ügyeket.

Forrás: zsaruhirek.hu