Luxusvillájából vitte el a NAV a számlagyáros csalót, titkos páncélszekrény is volt a házban

Hirdetés

Luxuskörülmények között élt az a Pest megyei vállalkozó, aki társaival adócsaló építőipari céghálózatot működtetett. A fiktív számlákkal bizniszelt majdnem félmilliárdos csalást követett el. 355 millió forint értékű luxusingatlanán túl egy rejtett széfből 7,5 millió forint készpénzt, három gépjárművet és céges számlapénzeket is lefoglaltak a nyomozók.

Majdnem félmilliárdos kárt okozott
A számlagyár 433 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.

Hirdetés

Látszólag építőipari vállalkozás volt
A Pest megyei bűnszervezet egy héttagú, látszólag építőipari tevékenységet végző céghálózatot irányított.

Fiktív számlákkal zsonglőrködtek
A láncolatba épített cégek azonban elenyésző valós munkát végeztek, kifejezetten fiktív számlázásra, bűncselekmények elkövetésére alapították őket.

4 millárd forint ment át rajtuk
A céghálón összesen csaknem 4 milliárd forintot futtattak át, a társaságokhoz beérkező összes pénzt már az utalások napján vagy másnap készpénzben felvették.

Jelentős kárt okoztak
A fiktív számlákkal a befogadó vállalkozások jelentősen csökkenteni tudták áfa- és társaságiadó-költségeiket, a bűnbanda működése így összesen 433 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

Hirdetés

Rejtett széf
A kár egyébként majdnem teljes egészében megtérült az akcióban, a bűnszervezet irányítójának 355 millió forint értékű luxusingatlanán túl egy rejtett széfből 7,5 millió forint készpénzt, három gépjárművet és céges számlapénzeket is lefoglaltak a nyomozók.

70 nyomozó dolgozott a rajtaütésen
A rajtaütés napján hetven pénzügyi nyomozó és pénzügyőr dolgozott három megyében, huszonnégy helyszínen.

Letartóztatták őket
Összesen hét személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül a bűnszervezet vezetőjét, két további tagot valamint az őket segítő könyvelőt is őrizetbe vették. A Pécsi Járásbíróság elrendelte mind a négy személy letartóztatását.

Kiemelt kép: illusztráció
Forrás: kekvillogo.hu

Hirdetés

Hozzászólások: